当前位置:首页 > 视觉

天津渤海商品交易所有预谋诈骗百姓辛苦钱

2018-04-16 来源:转载网络

    “如果我们的维权能换来社会各界对现货交易诈骗的关注,从而加快监管部门的立案查处,我觉得值。”井先生在接受《中国经营报》记者采访时表示。

  此前,井先生和另一名现货交易投资维权人士在北京地铁试图通过自杀维权。他们都曾在隶属天津市的现货交易平台进行投资交易。截至目前为止,井先生在一家名为天津渤海商品交易所(以下简称“渤商所”)的平台上亏损资金105万元。
  此外,本报记者掌握的一份不完全统计数据显示,涉及天津市4家交易所在内的投资者总人数达230余人,总金额7000余万元。其中在渤商所投资人数为160人,总金额约4300万元。
  记者近日联系渤商所了解维权事件及交易相关内容。渤商所回应称,近期发生的交易商以极端举动进行所谓维权事件以及针对渤商所的恶意诋毁诽谤行为严重损害渤商所名誉权,渤商所已经向相关部门做出情况汇报并必要时通过司法途径维护公司权益。
  员工日记
  “诱惑”是本报记者采访投资者亏损经历时听到最多的词汇。
  井先生向记者讲述经历时提到,此前曾有网友邀请他在社交平台(教室)学习股票技术,起初,讲课的老师一般讲一大半股票,讲一小半现货。随着投资者渐渐入局,就开始专心讲述现货交易的好处。例如,现货是T+0交易,方便快捷;5倍杠杆,1万元就相当于5万元,盘面赚1%实际就能赚5%;商务部颁发的牌照,属于国务院直接监管,资金为银行第三方监管,国家背书、资金安全。
  记者获取的一份会员单位员工工作日记(以下简称“日记”)中,提示客户资源对接方法为:制造教室人气度(房间描述要具备诱惑性,即进入房间有什么好处),迎宾语要细化,公聊界面要干净,一定要直白。
  该日记中总结称,吸引客户要注意两点:一是,从眼睛上引起欲望。二是,从心理上去诱导客户开户。
  而等投资者完全入局以后,就进入具体的操作环节,这一环节至关重要。
  例如,前述井先生提供的控告材料,负责指导操作的“老师”告诉他,冬天煤炭必涨,要求他在当时全仓买入焦炭的多单。理由是:冬天是煤炭的旺季,北方供暖和企业都需要采购大量的煤炭,另外,经过大半年的持续下跌,煤炭价格已经下跌超过了50%,已无下跌空间,各大港口的煤炭库存也已明显减少,很多煤炭企业也将煤炭出厂价格提升。但随后,他在“老师”的鼓励和指导下,投入了20余万元后被套牢。
  这并不是结局。在此之后,会员单位再分别通过翻本、换老师等理由让其继续增加投入,直至资金耗尽。
  根据日记,一个客户对接小组分成8个人,包含“小老师(房间老师)”1名、主播2名、中奖1名(要求经验丰富)、经纪人1名、商品顾问(开户)1名、服务组(带单)2名。
  井先生等多名投资者向本报记者证实,上述员工日记来自于渤商所084号会员单位,天津天地仁财富管理有限公司。
  交易乱象
  井先生等投资者认为,他们的资金并非自然亏损而是被有预谋的“诈骗”。
  “比如,威海市渤商投资咨询有限公司注册地在山东威海,开户顾问告诉我他们公司的注册地就是办公地,但实地查看并无此公司办公。后经多方打探实际办公地在滨州市,而后与开户顾问追要实际办公地址,但实地查看也是假地址。”井先生说。
  另有投资者称,还有一家名为锦州百信投资管理有限公司的会员单位,其注册时间为2014年4月份,而让投资者入金的时间是在2014年1月份,也就是说当时他们还没有工商注册。除此之外,井先生等投资者还提到渤商所属于国家清理整顿之列。
  众多投资者认为,按照《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》(国发38号文件),渤海商品交易所属于国发38号文件中规定的应该清理整顿的交易所,且于2012年已被当地主管部门列入清理整顿中,至今仍未获得验收,属于非法交易所;而前述两个会员单位从未在属地申请过相关业务,属于非法交易场所的分支机构(会员单位),更不具备交易所客户(投资商)开发、培训、指导操作、待客理财等业务资质。
  投资者向记者提供的一份天津市金融工作局出示文件显示,自2011年前述38号文件出台之后,渤商所被纳入清理整顿范围,目前天津市交易场所清理整顿工作尚未通过部际联席会议检查验收。该文件落款日期为2016年4月8日。
  渤商所在给本报的书面回复中称,渤商所在天津市政府及市清理整顿各类交易场所工作领导小组办公室的关心指导下,严格对照文件要求贯彻落实,目前验收工作正在有序进行。
  本报记者曾就此事向天津市金融工作局致函致电咨询验收相关工作,截至发稿尚未获得回复。
  北京市寻真律师事务所律师王德怡在接受本报记者采访时分析,判断某一交易活动是否有效与该交易场所是否通过验收检查没有直接关联。没有通过检查验收的是一定有问题的;通过某次检查验收的不代表没有问题。“第一,行政检查可能存在漏检现象或腐败现象,导致某些交易场所通过验收;第二,一些交易场所在检查之前一个样,检查之后一个样,一阵风过后又上马违规交易。”
  倒逼幕后
  王德怡称,从目前来看,地方政府并未建立对非法交易场所进行监管的长效机制。虽然经过多次清理整顿,交易场所数量不减反增,违规交易品种日益增加,投资受害人越来越多。
  不过,这并不代表会员单位和交易平台之间的配合就会“天长地久”。天津市一家交易平台的不具名人士表示,平台会倒逼会员单位主动“散伙”,“调高会员单位保证金即可”。
  记者注意到,天津市各现货交易平台近期频繁调整交易制度。
  公开数据显示,2016年6月18日,渤商所官方发布关于调整市场订货保证金比例的公告,自2016年6月27日起,调整各产品订货保证金比例至80%。6月20日,天津贵金属交易所也发布公告称,于6月27日其调整保证金。
  本报记者调查发现,早在今年5月底,渤商所就已经调整过一次订货保证金,调整后的比例正是50%。
  业内人士告诉记者,现货类交易所的初始保证金比例一般并不太高,最低的甚至只有5%左右。“推进交易所向全款现货贸易的升级,就是无杠杆,就是促交收,打击短线获利”。
  记者注意到,渤商所在回应中也提到目前渤商所批发市场交易方式可概括为“全款实货”。
  本报记者曾以要求加盟会员为由拨打一家“电交所”平台客服电话,一名自称负责会员加盟的男子很热情。不过,他告诉记者,目前天津市所有的现货平台都不值得加盟,并向记者提供了大连某贵金属交易平台。
  “目前天津市的现货交易平台都不好做了,都知道会员单位好弄钱,随便什么人都想做。平台自己都控制不了了,所以开始提高保证金。提高保证金就是为了逼会员单位自己退出,无利可图了,自然就换地方了。例如,电交所现在保证金都100%了,这还怎么做?”上述人士说。
      文章转载:http://www.kysnews.com/portal/article/index/id/72236.html
  来源:康讯网  作者:康讯网  时间:2017-05-27 14:55:26
您还可能感兴趣的内容:
本栏热门
全站热门