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武汉投资管理骗子公司湖北中鼎联邦商贸公司集体诈骗

2018-04-16 来源:转载网络

       本人湖南有色帐号:216000005018

      被举报人一:湖南久丰金属现货交易市场有限公司(湖南有色金属交易平台(给我开户的代理商
      注册号:914300005530317636
      地址:长沙市开福区芙蓉北路159号1417房.在2014年检查期间另开辟湖南有色金属交易平台
      法人:冯子勇
      经营范围:金属及矿产品、能源化工、农产品、IC卡、邮票、工艺品、文化艺术品(国发【2011】38号及国办发【2012】37号文禁止的除外现货交易并为其提供电子交易平台服务仓储仓单的管理及服务仓储物流服务商品进出口业务第二类增值电信业务中的信息服务业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动
      登记机关:长沙市工商行政管理局
      被举报人二:湖南有色金属交易平台
      地址:湖南省长沙市湘江中路万达国际广场C3栋12层
      法人:冯子勇
      在2014年检查期间湖南久丰金属现货交易市场有限公司另开辟湖南有色金属交易平台
      被举报人三:行家大宗(武汉投资管理有限公司
      注册号:914201113036448585
      地址:洪山区卓刀泉路108号凯乐桂园S-1栋A单元11层3室
      法人:齐攀攀
      经营范围:化工产品(不含有毒有害易燃易爆危险品、金属制品的研发、销售,商务信息咨询(不含商务调查,投资咨询(不含金融、证券、期货。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。
      登记机关:武汉市洪山区工商行政管理和质量技术监督局。
      被举报人四:湖北中鼎联邦商贸有限公司
      注册号:91420111MA4KL6MP8L
      地址:洪山区鲁磨路306号中建三局二公司鲁巷基地(武汉宝谷商务中心8层
      法人:胡群
      经营范围:矿产品、金属制品、化工产品(不含有毒有害易燃易爆危险品、农业初级产品的销售仓储服务商务信息咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动
      登记机关:武汉市洪山区工商行政管理和质量技术监督局
      被举报人五:被举报人一、二、三、四之主要管理人
      被举报人六:业务员:陈经理,QQ号365962757
      被举报人七: 现货分析师腾飞老师,QQ号3331755813
      被举报人八:喊单助理:QQ号630142084
      一、涉案经过
      2016年7月份底,湖南有色代理商:湖南有色金属交易平台(216营业部业务员:陈经理,,QQ号365962757手机号15527291055,通过qq加好友方式,极力推销湖南有色金属现货交易平台可以T+0,保证金交易,可以赚大钱,大非农行情有多好,利润翻翻,不能错过,且喊单老师准确率有多高,跟我说老师喊单成功率有80%,一个月只错过4单,尤其是现货分析师腾飞老师和各位老师,且一定要在他们那里开户入金并操作才能加入他们老师的指导群和财经信息群,只谈盈利,不说亏损。
     我听信他们的谣言,加上对于他们内部操作不了解,于7月20号把本人的身份证正面照片以及建设银行银行卡正面照片,通过QQ传给陈经理,他帮我在湖南有色开户。大约20分钟他告诉我帐号已经申请下来,我在湖南有色的登陆帐号:216000005018,交易帐号:13903600350695,网银签约:湖南久丰金属现货交易市场有限公司(商户号:4300000112,然后指导我如何在建设银行签约三方存管(后经证实为银商银券。
     我当日入金5万,晚上老师喊单说白银可以做空,我买了6手白银,按照老师的要求设置了止盈止损。但是没想到,刚买进去多久,白银价格就开始上涨,接近我的止损设置,我问老师怎么办,老师没有回话,然后我的6手白银就被平仓了。随后我问老师白银还可以做空吗,他说可以,我又买了3手白银空,这时已经到晚上11点左右,他说设置好止盈止损就可以睡觉了,钱一定会赚的没必要一直盯着。我按照他的说法设置好止盈止损睡觉,可以第二天早晨一看,我的3手白银又被强制平仓了。这个时候5万块钱亏了4万。我问他们怎么回事,这就是你们的水平吗?他们给我答复:说我遇到的行情百年难得一见,让我赶上了,本来白银应该下跌,结果涨上去了。他们告诉我没事,可以带着我把损失赚回来。但是本金少不好赚,需要继续入金。
     于是我于7月21号分两次入金10万元。在此后3天的操作中,按照老师的喊单有赚有陪,其中好几次都是按照老师的要求设置了止损,但是白银和天然气都接近止损平仓的价位,不得已只能撤销止损,因为保证金足够,所以最后没有平仓才有一些盈利。
     因为第一天的遭遇,我对他们的水平有些怀疑,所以一直小仓位的买进卖出操作。但是经过三天之后,腾飞老师开始诱骗我说:之所以没有赚钱,是没有严格按照他们的要求操作,他们要求客户全仓做或者9成仓位买卖,同时告诉我说他们有VIP客户群,入金30万就能进,那里老师会一对一辅导,同时一天的喊单次数会多。
     经过他们的反复诱导,我于7月22日入金9万,7月25日入金51900元,累计入金达到291900元。随后他们把我拉到他们所谓的金耀现货vip喊单群(群号89580321。在这个群中,他们每天提供买入卖出喊单,同时在群里贴出每天喊单盈利多少,但是实际上他们只贴盈利的单子,但是盈利达不到他们的宣传那样,因为白银和天然气买进都有点差,同时还有手续费,更令人气愤的是亏损他们一概不说,同时他们找内部员工在群里贴虚假的单子,原本没有买的单子,他们也会贴出来,诱骗会员买卖。
     7月27号,腾飞老师告诉我让我大单做白银和天然气,告诉我可以9成仓位做,因为我考虑到风险,只买了10手白银和10手天然气,按照他们要求做空。当天早晨9:30左右买入,到晚上8:30左后,腾飞在vip群里说维持白天的判断不变,还是做空,结果晚上840左右,白银和天然气就开始大涨,接近我的止损设置,我问老师怎么办,他们现在全部主动平仓,我按他的要求全部平仓,损失11万元。我问他怎么会这样,他告诉我因为美国的议息会议的影响,所以白银和天然气全部涨了。我说你们对这种没有预判吗?不能因为一个这个理由就让我亏损11万吧,他说国际行情就这样。我问他你说你一个月就喊错4单,但是我跟上你以后一直在赔钱,他说是因为我没按他的要求操作,让全仓的时候不全仓,别人都赚钱了。他跟我说可以等到每月一次的大非农的时候带我赚回来,晚上如果想做会有值班老师带着做。
     7月28日凌晨2:30,我在群里问有没有老师,结果他们群的喊单助理联系我说有单子可以做,白银现价做空,我按照喊单助理的提示做了3手白银空单,结果一买进去,白银就开始大涨,我又被平仓。我问喊单助理你喊的单子怎么回事,他说按照现在行情来看,他们行情看错了应该看涨,结果我又损失了30000元。
     截至7月28号,我一共入金291900元,但是经过湖南有色代理公司(216号段的诱骗操作,我一共损失173765元。
      后来经过我查阅相关法律文件以及网上被骗受害者的经历,才发现湖南有色以及其所属号段是以现货交易的名义进行金融诈骗和非法交易。这涉及到湖南有色以及其所属代理公司:
      1、虚构商品,天然气,白银,沥青。其实根本就没有真实的货物,没有仓储,物流,没有买卖交割单,完全就是虚拟交易
      2、骗子承诺引用国际走势,实际情况是所使用的软件后台能随意改动数据,控制行情走势,造假数据,软件就是骗钱的道具分析师,喊单老师为了赚钱频繁喊单错误指导,赚取客户的亏损和高额的手续费
      3、雇佣网托扮演盈利者,迷惑诱导被害人,开户交易。趋利避害,只说盈利,不说赔钱,发布虚假信息,团伙作案,反侦查能力增强
      4、开户时,只是提供了身份证照片,银行卡照片,骗子远程开户,远程安装交易软件,隐瞒了交易风险,没有告知是无实物的虚拟交易,骗子网站宣传,省发改委立项,省商务厅,金融办批文,后经证实都是虚假的宣传,根本就没有任何批文
      5、一手钱一手货才是现货交易。而真实情况是没有交割单,没有交易数据,没有交易对手的一个封闭市场。就是会员单位和客户的对赌,对手就是会员单位。说白了就是平台设计了赌局,会员单位和客户对赌,平台从中抽头盈利,客户赔的钱基本都进了会员单位的腰包,骗子之所以不愿意赔钱,就是平台,会员单位,分析师,业务员已经瓜分了赃款。有的业务员,月薪能拿到几万,几十万,客户经理级别的能到上百万,高利润的诱惑,促使这帮骗子冒险行骗。会员单位为了自身利益为了骗取更多的钱,频繁的诱导客户大量做单,做反单,以达到赚取更多客户亏损的资金的目的。
      二、犯罪事实
      (一湖南久丰国际商品现货交易市场有限公司、湖南有色金属交易平台及其下属会员单位不具备天然气经营资质和白银期货经营资质,被举报人及其主要管理人员涉嫌非法经营
      1、被举报人经营范围并无期货交易
      (1湖南久丰经营范围金属及矿产品、能源化工、农产品、IC卡、邮票、工艺品、文化艺术品(国发【2011】38号及国办发【2012】37号文禁止的除外现货交易并为其提供电子交易平台服务仓储仓单的管理及服务仓储物流服务商品进出口业务第二类增值电信业务中的信息服务业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动
      (2其216号会员单位行家大宗(武汉投资管理有限公司化工产品(不含有毒有害易燃易爆危险品、金属制品的研发、销售,商务信息咨询(不含商务调查,投资咨询(不含金融、证券、期货。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。
      (3其216号会员单位湖北中鼎联邦商贸有限公司的经营范围矿产品、金属制品、化工产品(不含有毒有害易燃易爆危险品、农业初级产品的销售仓储服务商务信息咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动该会员单位经营范围连现货范围也没有,所做作为严重超出其经营范围。
      2、其交易模式涉嫌非法期货经营
      (1被举报人经营模式为:
      1.1该司宣称的交易模式为低保证金交易、高倍杠杆、T+0交易
      1.2各会员单位与客户之间的交易,并非为了收取或交付现货实物,而是通过买入卖出之间的价格差额实现盈利,可以连续进行买空、卖空交易
      1.3湖南有色金属交易平台提供的行情软件中,只有价格行情在变动,而且在同一价位无论挂多少手单都可以瞬间成交,湖南有色金属交易平台及各会员单位实际上是做市商。
      以上均为明显的期货交易特征。
      (2认定依据:
      2.1根据湖南久丰以及其216号会员单位行家大宗(武汉投资管理有限公司和湖北中鼎联邦商贸有限公司的营业执照经营许可范围查明,该3家公司可以进行的商品交易是现货交易。按照商务部、中国人民银行、证券监督管理委员会令2013第3号 《商品现货市场交易特别规定(试行》的第二章第七条明确规定:商品现货市场交易对象必须包括:(1实物商品(2以实物商品为标的的仓单、可转让提单等提货凭证
      但是,我们在与湖南久丰及其相关会员单位的交易过程中,没有看到任何实物、仓单、提单等提货凭证。我们在交易过程中也只得到了其网络电子交易平台中可下载的电子交易清单。因此可以判定,湖南久丰及其相关会员单位实行的不是以实物交易为基础的交易行为。与上述 《商品现货市场交易特别规定(试行》相违背。
      2.2根据证监办发〔2013〕111号文件《证监会关于做好商品现货市场非法期货交易活动认定有关工作的通知》中附件《关于认定商品现货市场非法期货交易活动的标准和程序》提到非法期货交易的认定应采取目的要件和形式要件相结合的方式:
      就目的要件而言,主要是以标准化合约为交易对象,允许交易者以对冲平仓方式了结交易,而不以实物交收为目的或者不必交割实物。  
      从上述描述已经可以判定湖南有色金属交易平台及其相关会员单位实行的不是以实物交易为基础的交易行为,其行为满足目的要件。
      就形式要件而言,根据国发〔2011〕38号文和国办发〔2012〕37号文的有关规定,一般有如下特征:(一交易对象为标准化合约。所谓标准化合约是指除价格、交货地点、交货时间等条款外,其他条款相对固定的合约。交易者将此类合约作为交易对象,订立合约时,并非全额付款,而只缴纳商品价值的一定比率作为保证金,即可买人或者卖出:合约订立后,允许交易者不实际履行,而可通过反向操作、对冲平仓方式,了解自己的权利义务。(二交易方式为集中交易。所谓集中交易是指由现货市场安排众多买方、卖方集中在一起进行交易(包括但不限于人员集中、信息集中、商品集中,并未促成交易提供各种设施及便利安排。集中交易又可细分为集合竞价、连续竞价、电子撮合、匿名交易、做市商机制等交易方式。
      湖南久丰及其会员单位业务员宣传的保证金交易、T+0交易、可以买空卖空等满足上述第一条特征描述另外,湖南久丰提供的交易软件中仅有报价,并无成交量显示,表明其交易方式为做市商机制,满足形式要件特征第二条描述。
      通过上述目的要件和形式要件的认定结果可以认定被举报人与我的交易行为已构成非法期货交易。
      二、资金并未进行第三方托管
      湖南久丰在宣传推广时强调其与银行开展的是第三方托管业务,但实际上客户的钱都是直接打到湖南久丰的建设银行账号:43001592061052507495上。通过电话咨询建行,此账号根本不是托管账号,而实际上只是一种“银商银权”(它是一种新型微型自助银行服务产品,通过电子渠道,实现大宗商品交易市场交易保证金、货款结算账户与其在市场开立的个人、机构投资者银行结算账户之间资金划转的金融服务。也就是说,银商银权业务银行只负责资金划转,而并非三方托管,所以只要客户入金,不管有没有进行买卖操作,资金就已经直接进入了湖南久丰的帐户。
      根据国发〔2011〕38号“金融机构不得为违法证券期货交易活动提供承销、开户、托管、资金划转、代理买卖、投资咨询、保险等服务已提供服务的金融机构,要及时开展自查自清,做好善后工作”的规定、国办发〔2012〕37号中“商业银行、证券公司、期货公司、保险公司、信托投资公司等金融机构不得为违反上述规定的交易场所提供承销、开户、托管、资金划转、代理买卖、投资咨询、保险等服务已提供服务的金融机构,要按照相关金融管理部门的要求开展自查自清,做好善后工作”的规定,湖南久丰的开户行已经违反上述规定,同时其所做的银行第三方托管也是欺骗宣传。
      三、会员单位违规开户,代签协议,扣押客户协议书,属于诈骗行为
      (一犯罪事实:
      1、开户签协议太随意,仅凭网络链接和用户的身份证电子照片就完成整个程序,没有对客户风险等进行深入审核评估,不负责地引诱自然人入市交易。
      2、用户没有对客户协议书进行亲笔签名和有效的电子签名,本人也没有拿到属于客户协议书的纸质件或是电子件。
      3、各会员单位在客户开户后根本就没遵守期货投资者必须在模拟盘操作达到一定时间及笔试才能实盘操作的法律条文规定,开户后即要求客户入金激活,激活仅仅几个小时后要求操作。操作前没有任何风险提示。
      (二相关规定:
      1、2010年2月5日,商务部、公安部、工商总局、法制办、银监会、证监会六部委联合下发《中远期交易市场整顿规范工作指导意见》(国办函〔2010〕23号明确规定:“禁止自然人和无行业背景的企业入市交易。”
      2、开户时网上的客户协议书第十一条第3款明确提出:“所有协议和电子化通讯都须以亲笔签名和电子记录进行确认”,而湖南有色下属各会员单位没有按2005年4月1日起施行的《中华人民共和国电子签名法》第三章相关要求开展电子签名。
      四、湖南有色本质为“网络对赌平台”,平台会员单位为客户提供“交易策略”,“代客理财“,加速客户亏损,赚取“头寸费”,属于诈骗行为。
      湖南久丰采用的是分散式柜台交易,本人只能与其会员单位进行交易,实际上是做市商。该公司没有自己的价格,参考境外现货盘数据,在自己设计的交易软件里,把所有客户的资金纳入对赌盘,而且随意更改后台数据,造成客户莫名其妙的亏损(实际上这些亏损最后都揽入了湖南久丰自己的腰包,就好比交易市场是一个赌博平台,会员单位就好比在这个平台做庄,会员单位在非法购买大量的个人信息的同时,电话、微信诱骗老百姓加入其中,并许以高额回报。当客户通过他们的平台开户交易,挣钱了,交易市场会将会员单位的保证金赔给挣钱的客户,当客户亏钱了的时候,交易市场会将客户除去点差以外的钱包括交易手续费全部给会员单位,交易市场赚取点差和一定百分比的手续费。也就是说,他们本身就是在和客户对赌,我们亏得越多,他们才能赚的越多。试问这样一个交易中心和一个赌博平台有什么区别?甚至连赌博平台都不如。
      虚假宣传,承诺由专业老师一对一指导操作一定盈利,其实正是他们夺取客户资金的所采取的方式之一,利用客户无行业知识,完全信任这一点频繁喊单,重仓操作,设计强行平仓、重仓、锁仓,从而达到不但是赚钱高额手续费同时还赚取客户亏损资金之目的。
       通过类期货的标准化合约做对赌盘,使用集合竞价交易(交易各方在平台担保下连续撮合、“做市商”交易(交易所发展会员,会员对外报价,投资者与会员成交,这种“现货”面具下的非法期货交易模式致使对市场内幕不甚了解的用户不知不觉陷于“对赌”陷阱,遭受巨大经济损失,
      因此,这种行为完全是扰乱市场秩序和社会稳定,使用诈骗手段达到非法暴利的目的。
      五、涉嫌采用非法手段,使用非法软件谋取利益
      湖南有色金属交易平台的客户端软件未经过任何第三方机构的安全检测,也没有在公安部门备案。此款软件带有“后门”可以由操盘手随意调节杠杆,虚拟出巨量资金,从而为诈骗分子提供帮凶工具。
      湖南有色金属交易平台使用的操作交易软件和行情分析软件没有执行国家软件标准,没有发行许可证,没有取得销售许可证,没有经过中国证监会的审核,违反国家《期货管理条例》第七十九条,同时他们采用后台控制:他们经常利用软件后台操作使操作交易延时、卡机等手段,使但客户经常面对有利行情无法下单,造成巨额亏损,因为后台控制了每个客户的操作,使客户在大行情来时无法赚到钱,也会使很多客户出现爆仓现象,当客户保证金不足的情况下强制平仓。他们采用非法手段,牟取暴利,客户软件上操作的只是数字对赌游戏,底牌早就被交易所知道,客户想赚钱,是绝对不可能的,涉嫌采用非法手段谋取利益的诈骗罪。
       文章转载:http://www.zhongcom.com.cn/html/53387.html
  来源:中国社会之窗网  作者:中国社会之窗网  时间:2017-03-24 13:46:33
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