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湖南省澳鑫商品交易市场有限公司会员单位湖南澳鑫商品交易市场003营业部诈骗

2018-04-16 来源:转载网络

       2017-03-17 摘要:大家好,本人江苏省苏州市人,QQ: 1768107832 被湖南澳鑫诈骗17.7万,欢迎加我QQ号加入澳鑫维权群共同维权 以下是我上报公安局的资料,请大家借鉴,并引以为戒!

      犯罪嫌疑单位:湖南省澳鑫商品交易市场有限公司(以下简称湖南澳鑫) 法定代表人:李正英 (会  大家好,本人江苏省苏州市人,QQ: 1768107832 被湖南澳鑫诈骗17.7万,欢迎加我QQ号加入澳鑫维权群共同维权 以下是我上报公安局的资料,请大家借鉴,并引以为戒! 犯罪嫌疑单位:湖南省澳鑫商品交易市场有限公司(以下简称湖南澳鑫)
       法定代表人:李正英 (会员单位:湖南澳鑫商品交易市场003营业部) 地址:长沙市开福区芙蓉中路288号盛大金禧国际金融中心21楼 电话:400-9696-089 0731-86330888 公司网址: WWW.hnaxsp.com 
      犯罪嫌疑人1: QQ:645486329龙哥(龙行天下),主讲(满嘴的虚假慈善),喊单操作员,以虚拟截图引诱客户开户
      犯罪嫌疑人2: QQ:擒牛校尉、花千牛、灯塔、红姐、一点红等所谓的老师,讲课,喊单操作
      犯罪嫌疑人3:QQ:657238962乐乐,群助理,联络员,每天发链接通知 犯罪嫌疑人4:QQ:3054843882澳鑫客服,开户专员 
     报案事项:2016年6月,我在微信里被一位陌生人加为好友,她把我拉入了一个股票群(天龙八部牛散群,群已解散),群主龙哥(龙行天下)QQ:645486329,管理员乐乐QQ:657238962等人。群里一共有两百多成员,有多名所谓的“老师”周一至周五在直播间讲课,讲炒股的方法及推荐牛股。我带着好奇心在里面观察了一段时间,他们推荐的股票及讲的方法好象都不错,关键是他们还打着慈善的晃子,说赚了钱大家一起做公益,博取大家的信任。到8月底,股票交流群解散,拉入另一个群,龙行战队股友直播QQ群,要组建一支炒股的精英队伍,取名为龙行战队。某天,主讲群主龙哥在直播间讲课时故意又像是无意间给我们看到他的一个交易软件一个交易单,显示一个晚上赚了几十万,于是,群里一些托就问他是做什么,一天收益那么多,让他带大家做,他刚开始故意不说,说我们先看股票,这个以后再说,到了第二天,群里的托又一直追问,前一天他做的什么,赚那么多钱,现在股市行情不好,让他带大家做。于是他装着盛情难却的样子,给我们讲他做的是炒新能源液化天然气,让他考虑一下,看怎么带我们做。接下来的8月25日,他跟我们说股票要大跌,让我们把手里的股票全部清仓,待股市下跌到位再入场,因为他之前推荐的股票大多都有很好的走势,大家也就很相信他了,于是股票全部清仓。8月26号,他说他联系了他开户的湖南澳鑫交易市场客服,现在股市不好,就跟他做天然气,他说湖南澳鑫是一家正规的交易平台,服务也好,资金也是三方托管,数据和外盘同步,交易和美盘对冲。他在这里开户四个月,赚了几百万,开户也免费,号召大家都开户。于是开户专员QQ:3054843882澳鑫客服出场,帮我们开户,开户流程很简单,只需要三张相片,即:身份证正反面、银行卡、手持身份证照的相片,之后她给一个网站,开户网址远程操作注册,很快注册成功,账号发到我们邮箱,开户后她发给我们交易软件。群主龙哥说每周都有大数据行情,要带大家做翻番收益,带着大家第一目标为一个亿,赚了钱大家一起做公益,我相信一个天天在群里说捐款作慈善的人一定不会欺骗我们,心里就想着这么一个善良的人一定会带领大家赚钱的。于是我就在9月6日开了户入了金,投入资金10万元,满怀信心地跟着老师操作,结果赚的时候少,亏的时候多,大大出乎我的预料!其中9月8日晚上的大数据行情,根据群主龙哥口令进5手空单, 22时半以后平仓,加手续费共亏损3万多元,第二天我问老师,他说让我别着急,龙哥老师有实力,亏损的钱一定会带我赚回来,并让我再加大资金,我就再次入金8万元,到10月3日最后一笔不到一个月的时间,本人投入的18万元只剩了不到4千元了,几乎全军覆没。
      后来越想越不对,龙行天下及其团伙给的方向与实际方向经常是完全相反,感觉上当中圈套了。然后赶紧百度了关键词“湖南 澳鑫 天然气 骗人”,看到了网友发帖,一看好多网友的受骗经历遭遇和自己的一模一样,更是清晰感觉上当受骗,看到网上有一个“湖南澳鑫维权群”,便申请加群。经和其他受骗朋友再三沟通,震惊地发现了这就是一个精心设计好的新型骗局!是一个吃人不吐骨头、让你倾家荡产的骗局。 湖南澳鑫及其员工所作所为和国家的一些法规还有后来看到的央视的CCTV曝光现货诈骗视频完全相符,涉嫌构成了网络诈骗。 
     一、虚假宣传欺诈,诱骗上套 湖南澳鑫及其员工以夸大收益、隐瞒风险的手法,只宣传的是他们有优秀的操盘团队,利用网络,大量发图引诱盈利大和风险可控,骗取投资者的信任,诱骗客户开户。
     二、虚假监管欺诈,诱骗入金 湖南澳鑫及其员工代开户时明确说明:交易资金属于第三方监管。但从每一名客户打印的银行交易流水可以看到,实际上并不存在三方存管协议,开户交易的客户资金没有流向市场,更没有流向国际市场。客户在其软件里面操作,实则操作的只是一个虚拟的数字,无论客户买多卖空都不影响国际价格。 
    三、虚假交易欺诈,诱骗钱财 2011年11月国务院发布《国务院关于清理整各类交易场所切实防范金融风险的决定》(国发〔2011〕38号)、2012年《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》(国办发〔2012〕37号)、2013年六部委《关于禁止以电子商务名义开展标准化合约交易活动的通知》,明确规定:自本决定下发之日起,除依法设立的证券交易所或国务院批准的从事金融产品交易的交易场所外,任何交易场所均不得将任何权益拆分为均等份额公开发行,不得采取集中竞价、做市商等集中交易方式进行交易;不得将权益按照标准化交易单位持续挂牌交易,任何投资者买入后卖出或卖出后买入同一交易品种的时间间隔不得少于5个交易日;除法律、行政法规另有规定外,权益持有人累计不得超过200人。其中,集中竞价包括集合竞价和连续竞价,交易系统自动匹配成交都是不允许的。 中国证监会规定:现货必须是100%的实物交易,期货必须经国务院批准。
      而湖南澳鑫的交易是:
     (一)交易品种具有违法性: 湖南省澳鑫经营的天然气现货,完全不符合上述条件,却诱骗投资者交易“现货天然气”,交易标的物违法! 
     (二)交易的价格具有欺骗性 湖南澳鑫使用的电子软件都是自制盘,没有列入公安监控体系;商品价格和国际脱轨,说明了所谓的交易是虚假的! 根据以上事实、结合中国相关法律、法规、政策规定,报案人认为:湖南澳鑫所设的交易系统,其所交易的天然气,从根本上讲,目的也不是为了组织交易、现货交割,也不是通过配套服务来盈利,而是以标准化合约为交易对象,而不以实物交收为目的或者不必交收实物的交易,完全具备非法期货交易活动的目的要件和形式要件。 因此,这完全是借现货交易为名,行期货交易之实,根本就是是平台精心设计的网络电子赌博,根本就是一种精心设计的新型骗局,明目张胆欺诈投资者! 经过了解,他们根本就没有获得商务部证监会批准的现货经营业务资质,而他们所说的现货交易其实只是诈骗客户跟平台对赌,从而把客户的资金侵占为他们所有。翻阅相关资料及视频才得知,此骗局正符合公安部公开的常见的48种电信诈骗犯罪案件中的第46条:金融交易诈骗犯罪分子以某某证券公司名义通过互联网、电话、短信等方式散布虚假个股内幕信息及走势,获取事主信任后,又引导其在自身的搭建虚假交易平台上购买期货、现货,从而骗取事主资金。 综上所述,报案者认为:湖南澳鑫及其员工涉嫌对我实施了欺诈行为,构成了网络诈骗,把本人银行卡中储蓄存款近18万元骗走。 他们这伙骗子真的是给咱们伟大领袖毛主席他老人家以及他所有家乡父老乡亲丢了大脸了!目前他们每天还继续进行诈骗作案,全国无数受害者因此而债台高筑、倾家荡产、妻离子散、家破人亡!恳请公安机关能够依法严查严办,尽快将这个丧尽天良之诈骗团伙绳之以法、斩草除根、为民除害 !!将湖南澳鑫获得的非法所得全部退还给我们受害人! 
      文章转载:http://www.zhongcom.com.cn/html/53268.html
  来源:中国社会之窗网  作者:中国社会之窗网  时间:2017-03-22 15:41:11
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