当前位置:首页 > 科技

深圳前海汇邦商品经营有限公司诈骗

2018-04-16 来源:转载网络

     我母亲身患晚期肺癌,我自己是抑郁症患者刚好转。本想赚点小钱改善生活质量,却被诈骗了,为了维护合法权益,也为了避免更多我这样的平民百姓上当受骗,现将深圳前海汇邦商品经营有限公司的诈骗行为和违反的法律依据昭示于众:

  事实经过:
  深圳前海汇邦商品经营有限公司采用qq、微信、vv视频网上虚假宣传,先在网上建一个微信和qq群,经常给我发虚拟盘的虚假盈利截图,看他们赚多少钱,用他们的虚假盈利截图来诱骗我入局。以高额回报为诱饵,诱骗投资。既不提交风险告知书也不对用户风险承受能力进行调查评估,特别没有让我认识到还有杠杆风险,完全剥夺我的知情权,如果我知道也有杠杆风险绝对不会参与操作的。更不签定交易合同,只需客户提供身份证、银行卡就开户,然后下载平台虚拟客户端软件就叫我入金进行网上实盘操作。随后在他们采取喊反弹、虚假宣传加强执行力、增加资金才能盈利等等欺骗手段的情况下短短几天非法侵占了我15万元血汗钱。
  事后通过学习法律法规和律师朋友的指导,以及网上类似受骗人的揭示,知道了他们的行为不光是精心设下的连环骗局,还涉嫌其他非法活动。
  关于深圳前海汇邦商品经营有限公司的犯罪事实和违反的法律法规如下:
  1、虚构事实,隐瞒事实、电信诈骗:
  违反了《中华人民共和国电子签名法》第五、六、八、十三、十七条的相关规定和《中华人民共和国合同法》第四十八条规定,违反了证监发〔2013〕74号关于禁止以电子商务名义开展标准化合约交易活动的通知的规定,为违反了公安部 “ 打击电信网络诈骗48种手段第46条”, 在本人完全不知情的情况下,在网络上未签署任何有效的交易合同,未告知风险,由QQ和微信指挥进行网上交易,行为属于典型的电信诈骗。
  2、涉嫌非法经营,骗取客户钱财。
  并没国家批文及庆油、精矿粉、阴极铜的经营资质和商务部批文,虚构商品,原油,其实根本就没有真实的货物,没有仓储,物流,没有买卖交割单,完全就是虚拟交易。 
  违反《中华人民共和国贵金属管理条例》和《原油市场管理办法》,【2011】38号)、《国务院关于清理整顿各类交易场的实施意见》(国发〔2012〕37号提出,从事保险、信贷、黄金等金融产品交易的交易场所,必须经国务院相关金融管理部门批准设立,属于违法经营,诈骗客户钱财。
  3、涉嫌非法期货活动。
  该公司采用电子化集中交易方式(包括集合竞价、连续竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等交易方式),允许交易者以对冲平仓方式了结交易而不以实物交收为目的或不必交割实物的标准化合约交易模式是典型的期货交易方式,严重违反《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》(国发【2011】38号)、《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》(国办发【2012】37号)、《期货公司期货投资咨询业务试行办法》(证监会令第70号第三、四、六、十三,二十四条等)、中国证监会《关于禁止以电子商务名义开展标准化合约交易活动的通知》(证监发【2013】74号)文件相关规定,符合中国证监会《关于做好商品现货市场非法期货交易活动认定有关工作的通知》(证监办发【2013】111号)关于非法期货交易的认定标准。
  4、现货交易方式违规。
  该公司采用的T+0交易方式,违反国办发【2012】37号文件第二条第三款“不得将权益按照标准化交易单位持续挂牌交易”的规定。“最近中国证券监督管理委员会已将类似公司认定为擅自从事期货业务。
  5、资金第三方托管涉嫌欺诈。
  经咨询银行客服,解释说:根本就不是第三方存管,就是转账平台,并且银行不负责资金监管。而骗子使用的只是银行的一个转款通道,根据国发【2011】38号中“金融机构不得为违法证券期货交易活动提供承销、开户、托管、资金划转、代理买卖、投资咨询、保险等服务;国办发【2012】37号中“商业银行、证券公司、期货公司、保险公司、信托投资公司等金融机构不得为违反上述规定的交易场所提供承销、开户、托管、资金划转、代理买卖、投资咨询、保险等服务,公司所做的银行第三方托管也是欺骗宣传。,
  6、涉嫌欺诈顾客钱财。
  制作捏造虚假事实(客户盈利晒单),夸大盈利,然后怂恿鼓动客户必须跟随老师喊单才能赚钱,骗取客户信任后,恶意欺诈客户的巨额钱财,他们已经涉嫌构成诈骗。
  7、涉嫌价格欺诈。
  该公司在交易过程中收取的手续费、持仓单延期费等费用没有经过国家价格主管部门的批准,违反国家《期货管理条例》第三十五条规定,涉嫌价格欺诈。
  8、涉嫌采用非法手段谋取利益的诈骗罪。
  该公司使用的操作交易软件和行情分析软件没有执行国家软件标准,没有发行许可证,没有取得销售许可证,没有经过中国证监会的审核,违反国家《期货管理条例》第七十九条,户软件上操作的只是数字对赌游戏,底牌早就被交易所知道,客户想赚钱,是绝对不可能的,涉嫌采用非法手段谋取利益的诈骗罪。
  9、涉嫌合同诈骗。
  该公司在客户开户时根本就没签署任何合同、协议,没有风险提示,特别是33倍杠杆带来的投资风险,违反《合同法》。
  综上深圳前海汇邦商品经营有限公司犯罪事实,证明其采用非法手段侵占客户的血汗钱。在此,提醒广大群众不要在深圳前海汇邦商品经营有限公司开户做现货原油交易。如果正在进行的朋友赶紧停止交易!避免血本无归,倾家荡产!如果不小心掉进陷阱,也应坚定维权信心,采取法律措施挽回损失。朋友们请牢记受骗者的肺腑之言!
  建议大家投诉110 被骗的难友加维权qq号:373896366 
        文章转载:http://www.114px.com.cn/html/52948.html
  来源:中国社会之窗网  作者:中国社会之窗网  时间:2017-03-02 12:21:19
您还可能感兴趣的内容:
本栏热门
全站热门